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诈骗团伙折戟霸州-【新闻】

发布时间:2021-04-22 21:45:07 阅读: 来源:焊管机厂家

□ 王运恒

近日,霸州市公安局刑警大队经过长达数月的细致经营、调查取证工作,打掉了一个以打电话谎称给人办理贷款为名实施电信诈骗的犯罪团伙,抓获团伙成员栗某、杨某、张某3人。经查,该案受害人100余人,涉案金额200余万元。

三张银行卡引出案件端倪

“冬季会战”严打整治行动开始以后,霸州市公安局刑警大队对2016年以来的所有电信网络诈骗发案进行梳理分析,发现今年4月16日闫某被诈骗案和5月8日王某被诈骗案中的涉案银行卡号及作案电话相同、诈骗方式相同,均是受害人通过张贴在市区街道墙面上办理贷款的广告电话联系,对方以办理贷款收取订金、审核费、给银行员工送礼等理由向受害者索要钱款实施诈骗。

随后,专案民警又进一步对霸州周边相似发案进行比对分析,发现今年以来,在三河、北京大兴等地也先后发生多起此类案件,受害人都是因办理小额贷款被骗,涉案的银行卡号与民警发现的银行卡号相同,被骗金额多在1000元至5000元不等。至此,民警共掌握涉案银行卡3张、电话号码2个。

一辆捷达车成为直接线索

为获取嫌疑人的更多情况,专案民警假扮贷款人直接通过嫌疑人张贴的办理贷款广告的电话与诈骗嫌疑人进行联系。通过电话分析,该嫌疑人为男性,比较熟悉霸州、文安的情况,年龄约三十岁左右。

同时,民警通过调取涉案银行账号的交易明细,发现自2015年10月至2016年11月,有上百人给这3张银行卡转账,转账总额在40万元以上。这3张银行卡分别在天津静海、河间卧佛堂、霸州、文安史各庄、容城、任丘等地有过多次取款记录,最近一次是2016年11月15日在河间卧佛堂取款。了解这一线索后,专案民警立即驱车前往河间市卧佛堂调取取款录像。

经深入细致比对,民警获得了一段河间卧佛堂某银行附近十字路口的监控录像,经仔细反复查看录像,发现取款人为一名男子, 20多岁、戴口罩,另有一辆白色(或银灰色)老款捷达轿车也出现在监控范围内,该车在远离银行的路口将取款人放下,随后开走,大约6分钟之后,该车又出现在另一路口将取款人接走。就在取款人上车的瞬间,细心的专案民警初步判断出该车的车牌号码为冀J**306。

一个假牌照暴露嫌疑人

民警进一步查询车辆牌照,发现冀J**306车辆不存在,系伪造号牌,这个结果是在民警的意料之中的。通过进一步分析比对发现,车牌尾号306嫌疑车辆曾多次在霸州、固安、高碑店、任丘等地出现,另外发现该车前挡风玻璃无任何年检粘贴物,与河间卧佛堂银行附近发现的嫌疑车辆特征十分接近。

之后,专案民警决定以车找人,经过大量走访排查,初步确定该车经常出现在雄县亚古城村附近。亚古城在雄县县城内,属于城中村,民警在亚古城村没有发现嫌疑车,之后又到紧邻亚古城村的滨河小区查找。

终于,民警在滨河小区某单元门口发现一辆白色2010款捷达轿车,但是该车悬挂牌照为鲁**2365,经过仔细观察,发现该车特征与已掌握的嫌疑车十分相符:前挡风玻璃无任何年检粘贴物、前挡风玻璃中间有悬挂物、该车无雾灯、正副驾驶遮阳板都向下翻折。另外,经查询,民警获悉鲁**2365的车牌照登记的是一辆黑色本田轿车。至此,民警迅速将这辆捷达车确定为重大嫌疑车辆。

一通报警电话集齐诈骗团伙

12月5日,城区刑警队接群众陈某、吴某报案称,二人通过街边办理贷款广告被诈骗现金12000元,同时二人还证实诈骗嫌疑人中有一名女子。据此,专案组确定了之前对于团伙作案的判断,嫌疑人至少2至3名,其中包括一名女子。

12月8日,民警发现嫌疑人驾车从雄县出发来到霸州,并在霸州东高村、刘庄村、112国道铁道桥附近张贴办理贷款小广告,据此,办案民警基本确定该车内嫌疑人就是办理贷款的诈骗嫌疑人。

11时20分,当嫌疑车辆停在霸州市某模具厂北侧路口时,两名嫌疑人下车再次张贴小广告,此时跟踪布控的 专案民警们立即呈包围状靠近两名犯罪嫌疑人并将其抓获,当场查获虚假的办理贷款广告500余张,涉案银行卡3张。

一个验证电话推出事实真相

在雄县公安局刑警队的配合下,办案民警来到雄县滨河小区物业查到栗某登记的住址。专案民警敲开栗某家门后,只有一名女子在家,民警当即拨通了广告上的作案电话号码,抽屉里马上传来手机震动的声音。

经查,该女子名叫杨某,正是该团伙中负责接电话实施诈骗的女性嫌疑人。民警经搜查,在茶几抽屉里发现9部作案手机、十余张作案电话卡。在对栗某名下的宝马轿车搜查后,民警发现了3张办理作案银行卡的身份证。

目前,犯罪嫌疑人栗某、杨某、张某已被依法刑事拘留,民警共发现受害人100余人,涉案金额200余万元,警方正在进一步调查取证中。

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