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杀猪盘叠加庄股非法证券活动手段升级四川证监局紧抓前端防范(新闻)

发布时间:2021-11-25 11:32:22 阅读: 来源:焊管机厂家

“杀猪盘”叠加“庄股”非法证券活动手段升级四川证监局紧抓“前端防范”

近期股市“杀猪盘”屡现,不少投资者损失惨重。这种通过网络交友再到投资诈骗的新型犯罪手段,随着今年股市走暖,开始深度“嫁接”证券市场。截至目前,不仅在A股市场,甚至在港股市场也不乏“杀猪”叠加“庄股闷杀”的相关案例。

12月1日,四川证监局指导华西证券投资者教育基地开展防范非法证券活动及伪私募风险宣传活动。相关负责人介绍,近期发现的包括“杀猪盘”在内的非法证券活动,不仅采取互联网手段隐蔽犯罪行为,同时采用拉长犯罪链条、跨境跨市场等多重手段加大监管取证、执法难度。在此背景下,证监系统除了加大对相关非法活动的打击力度,也在进一步加强投资者教育工作,以投教基地、宣传活动为抓手,警醒投资者防范非法证券活动风险,做好“前端防范”。

“杀猪盘”手段升级

“今年以来,市场转暖,交投活跃。‘股市黑嘴’‘非法荐股’‘场外配资’等非法证券活动死灰复燃,并呈扩大蔓延趋势,已有不少投资者上当受骗,损失惨重。”上述相关负责人介绍道。近期受到媒体广泛报道的“杀猪盘”更叠加多种非法手段,是侵害投资者合法权益的新型网络骗局。

“杀猪盘”其意是把受害人叫做“猪”,把交友工具叫做“猪槽”,把嘘寒问暖的过程叫做“养猪”,把最后诈骗过程叫做“杀猪”。在“杀猪盘”诈骗中,犯罪嫌疑人自称是某投资平台的,并宣称自己已经从该投资平台中赚取了大量钱财,从而将受害人诱导至微信群、QQ群中。在群内,犯罪嫌疑人大肆宣传高额回报,引诱受害人向投资平台入金,入金后就无法提现。

而近来,随着股市走暖,“杀猪盘”不再局限于博彩、贵金属投资等领域,而是开始与股市“嫁接”。

“2020年5月中旬,鲜某被朋友邀请进入一个微信股票群,群内有老师讲解金融知识,教大家操作购买A股,半个月后,该老师便带领大家操作港股,向大家推荐了‘科尔证券公司’的客服QQ,让大家登录科尔证券网站下载安装APP。按照荐股老师的推荐,鲜某先后通过3个手机网银分别向对方提供的18张银行卡号进行转账,买入‘纵横游控股’共计290余万元。这只股票后来持续暴跌,鲜某账户里面的钱几乎全部赔完。经公安机关调查,‘科尔证券公司’是骗子编造的‘荐股杀猪盘’,鲜某的钱全部被骗。”上述四川证监局相关负责人介绍道。

“庄股”叠加“杀猪盘”

除了上述案例,更为复杂、取证更为困难、维权更为不易的“杀猪盘”还在于,“庄股”叠加“杀猪盘”。即,散户听从“非法荐股”买入一只已被高度控盘的“庄股”,成为庄家的“接盘侠”。随后在高位的“庄股”开始暴跌,散户最终血本无归。在彻底洗盘后,庄家再度低吸,再等待新一轮“养好的猪”的到来。

这一更为高阶的“杀猪盘”不仅叠加了“非法荐股”、操纵证券价格,往往还采取了拉长犯罪链条、跨市场、跨境、形成攻守同盟等“反侦查手段”增大监管和执法的难度。遇到这一类高阶的“杀猪盘”投资者维权更加不易。

《中国经营报》记者统计今年以来被媒体报道过的“杀猪盘”案例,可以看到其往往是流通盘较小的小盘股,公司较为冷门,较长时间的成交量较低,同时筹码分散、机构持股比例低,少量资金就能够控盘。在上涨过程中,往往是前期无量上涨,换手较低,走势上看也往往符合“庄股”特征。

具体案例上,2019年第三季度末,有投资者因听信某投资机构的荐股,在某只创业板个股上遭遇“闷杀”。但因为无法核查荐股人与该只个股股价走势、背后资金间的明确关联和确切证据,无法立案。2020年同期,又有不同投资者在该只个股上遭遇“同款闷杀”。回溯该个股同期走势,竟高度一致。然而同样因为证据链条的缺失,无法立案。投资者维权难度极大。

券商卧底“杀猪盘”

在此背景下,四川证监局相关负责人提到,监管系统除了加大打击犯罪行为的力度,也在加强投资者教育工作,提醒投资者小心防范包括“非法荐股”与“杀猪盘”“股市黑嘴”“场外配资”“黑群”与“黑APP”以及伪私募等非法证券活动。

其中除了主动规避上文提及的“非法荐股”与“杀猪盘”、警觉其主要特征外,监管也进一步对“股市黑嘴”、“场外配资”给予警示。前者往往出现在拥有一定读者、观众、粉丝基数的“意见领袖”身上,对于“股市黑嘴”监管会密切关注其相关操作行为。后者监管也在加大打击力度,2020年以来,四川证监局在官网累计公示4批次“场外配资黑名单”,曝光辖区非法配资网络平台26家次,联合地方网信部门关闭配资网站23家。

而作为投资者教育工作开展的一线机构,投教基地成为各个监管辖区推进相关工作的重要抓手。华西证券投资者教育基地相关负责人也提醒投资者需要警觉“黑群”“黑APP”,这类违法活动开展平台。

上述华西证券投教基地相关负责人介绍,针对“杀猪盘”骗局,公司员工曾伪装成普通投资者“卧底”“养猪、荐股黑群”发现——要开展“股市黑嘴”“非法荐股”“场外配资”等违法活动,行为人往往借助微信、QQ、微博等工具创建群聊或开发上线APP应用,用于宣传、引流或招揽客户,甚至直接从事相关违法活动。不法分子以指导股票投资为由拉投资者进微信群或直播间,前期由“专业老师”讲课指导,取得信任后,诱导投资者下载“黑APP”,进入虚假投资平台,以初期的盈利诱使投资者大额投入,通过后台操控爆仓或拒绝兑现,使得投资者血本无归。

该投教基地负责人提及,投资者需警惕这类依托“黑群”“黑APP”开展的非法证券活动,切实保护自身利益,以防上当受骗。

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